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在法律的边缘兴风作浪!小心“擦边买家”的连环套

催全球
2024-10-01


出口商:绍兴某公司

进口商:俄罗斯某公司


案例背景



01

贴心买家,节约成本?

在2023年的一次国际展会上,绍兴公司与俄罗斯公司结识,俄罗斯公司表现出强烈的采购意向。进行了初步接触,双方都对合作表示出浓厚的兴趣。


俄罗斯公司提出要下一笔价值30万美金的大订单,并建议通过其在香港设立的采购主体进行合同签订,以便于双方合理避税和降低物流成本。


俄罗斯公司十分“贴心”的主动提出,若绍兴公司不放心,可以由俄罗斯公司出具一份担保函,承诺在香港公司不能履行付款责任时,由俄罗斯公司进行偿付。于是绍兴公司放下了戒备,双方签订了合同。


绍兴公司按照合同要求,迅速完成了货物的生产和运输,并根据俄罗斯公司的要求,将货物收货人指定给目的港代理公司,美其名曰可以为双方节约税务成本。


02

拖延货款,调取报告

谁知货物交付后,香港公司迟迟未按时支付货款,经过多次询问,俄罗斯公司与香港公司统一口径,均以市场销售不佳为由拖延。


不知如何是好的绍兴公司找到了催全球,调取了俄罗斯公司与香港公司的企业信用报告。



信用报告风险分析




通过这两份报告的分析结果,催全球发现了以下几大风险点:


1. 担保函无效

俄罗斯公司“贴心”建议为其设立在香港公司出具的担保函,其中并未明确写出被担保人名称和所担保的具体金额等信息;这并不符合俄罗斯法律中对一份有效担保函的规定,经催全球律师分析——该担保函无效。


2. 香港公司为空壳

该香港公司的注册资本仅为1万港币,且公司缺乏实际的经营活动和资产,存在极大的财务风险。在香港,注册一家公司的门槛相对较低,仅需1万港币的注册资本,加上每年向秘书公司支付的少量费用,即可拥有自己的公司。这进一步加深了其作为“空壳公司”的嫌疑。


因此即使绍兴公司在法律诉讼中取得胜诉,由于香港公司缺乏可供执行的资产,绍兴公司可能面临无法实现有效减损的困境。


3. 灰色清关嫌疑

绍兴公司将货物交付给了目的港的代理公司,而非直接交付给合同中的香港公司,这在法律上可能被视为合同履行的瑕疵。如果俄罗斯公司在交易后期改变态度或拒绝承认交易,绍兴公司将面临无法获得法律保障的风险。


基于以上情况,绍兴公司无论是向俄罗斯公司还是向香港公司追款,都难以下手,这一单对绍兴公司可以说是损失惨重。


应对建议



通过这个案例,提醒国内企业在进行跨境交易时,将风险“前置”的重要性,提前采取适当的风险管理措施,了解交易对手的真实情况,以保护自己的利益不受损害。

01

加强前期信用调查:

在签订任何合同之前,对交易对手进行全面的尽职调查,包括其财务状况、信用记录、法律诉讼历史等。通过提前调取对方的企业信用报告,企业可以识别潜在的欺诈行为,如空壳公司或其他不诚实的商业行为。

02

严格审查合同条款

在签订合同和进行交易前,咨询专业的国际贸易律师,确保合同的合法性和可执行性。确保合同中包含明确的条款,规定货物交付的条件、方式、时间以及违约责任。在合同中规定,直到收到全款之前,货物的所有权和控制权保留在卖方手中


确保所有文件之间能够相互印证,形成完整的证据链条,这对于后期的催收、法律诉讼或保险索赔至关重要。

03

避免参与违法行为

出口企业应充分了解目的国的海关法规和进口政策,避免参与任何可能违法的行为。坚持合法合规的清关流程,不通过非法手段降低关税成本,以免因小失大。确保从买方那里获得形式完备的收货证明,这通常是证明货物交付和所有权转移的关键文件。




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